주메뉴 바로가기

본문 바로가기

투자정보

경영정보

홈

이사회 활동

이사회 및 위원회 주요 활동내역
  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2021-02-04 의안1 : 제57기(2020사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
    보고1 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
    가결
    -
    6(6) 3(3)
    2021-02-25 의안1 : 제57기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    의안2 : 기부금 출연
    보고1 : 2020년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고
    보고2 : 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
    보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영현황 보고
    보고4 : ‘롯데케미칼 이노베이션 펀드 2호‘ 투자의 건
    가결
    가결
    -
    -
    -
    -
    6(6) 3(3)
    2021-03-19 의안1 : 이사 업무 위촉
    의안2 : 이사회 내 위원회 위원 선임
    의안3 : 제58기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    의안4 : 2021년도 임원 보수한도 승인
    의안5 : 2021년도 안전보건계획 승인
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    7(7) 3(3)
    2021-04-28 보고1 : 2021년 1분기 경영실적 및 상반기 전망 - 7(7) 3(3)
    2021-07-29 의안1 : ESG위원회 설치
    의안2 : 이사회 운영규정 개정
    의안3 : 준법통제기준 개정
    보고1 : 2021년 2분기 경영실적 및 연간 전망
    보고2 : ESG경영 추진계획 및 경과
    가결
    가결
    가결
    -
    -
    7(7) 3(3)
    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2021-01-19 의안1 : ‘희망 2021 나눔캠페인’ 성금 기부
    의안2 : 주식매수선택권운영규칙 개정
    가결
    가결
    2(2) -
    2021-02-18 의안1 : 유럽법인 대출시 지급보증 제공
    의안2 : ‘롯데케미칼 이노베이션 펀드 2호‘ 투자의 건
    가결
    가결
    2(2) -
    2021-03-29 의안1 : 기부금 출연
    의안2 : 스포츠대회 광고 협찬
    가결
    가결
    3(3) -
    2021-05-28 의안1 : 스포츠대회 광고 협찬 가결 3(3) -
    - 감사위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2021-01-13 보고1 : 중간감사 결과 보고의 건
    보고2 : 내부회계운영실태 중간점검 결과 및 향후 계획
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2021-02-04 보고1 : 제57기 재무제표 및 영업보고서
    보고2 : 2020년 기말 회계감사 결과
    보고3 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태
    -
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2021-02-25 보고1 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    보고2 : 2020년 내부감사 실적 및 2021년 계획 보고의 건
    의안1 : 제57기 주주총회 의안 및 서류 검토의 건
    의안2 : 2020년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인
    의안3 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인
    의안4 : 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인
    -
    -
    가결
    가결
    가결
    가결
    3(3) 3(3)
    2021-04-28 의안1 : ’20년 감사보수, 시간, 인력에 대한 사후평가
    보고1 : 2021년 내부회계관리 연간 운영계획
    보고2 : 제58기 1분기 재무제표 및 분기보고서 검토 결과
    가결
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2021-07-29 보고1 : 2021년 내부회계 설계평가 중간 결과
    보고2 : 제58기 2분기 재무제표 및 분기보고서 검토 결과
    -
    -
    3(3) 3(3)
    - 보상위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2021-02-04 의안1 : 등기 이사 경영성과급 지급의 건 가결 3(3) 3(3)
    2021-02-25 의안1 : 주주총회 제출용 제58기 이사보수한도 승인의 건 가결 3(3) 3(3)
    2021-03-19 의안1 : 등기이사 개별 보수 결정 가결 4(4) 3(3)
  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2020-02-10 의안1 : 제56기(2019사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
    의안2 : 기부금 출연
    보고1 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
    가결
    가결
    -
    6(6) 3(3)
    2020-02-27 의안1 : 임원퇴직위로금지급규정 개정
    의안2 : 제56기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    의안3 : 대표이사 경영성과급 지급
    의안4 : 보상위원회운영규칙 개정
    보고1 : 2019년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고
    보고2 : 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
    보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영결과 보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    -
    -
    -
    6(6) 3(3)
    2020-03-24 의안1 : 대표이사 선임
    의안2 : 이사 업무 위촉
    의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임
    의안4 : 제57기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    의안5 : 2020년도 임원 보수한도 승인
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    7(7) 3(3)
    2020-04-29 보고1 : 2020년 1분기 경영실적 및 상반기 전망
    보고2 : 사내이사 급여 한시적 삭감 지급 보고
    보고3 : 내부회계관리규칙 및 관리표준 개정
    -
    -
    -
    7(7) 3(3)
    2020-06-25 의안1 : 한덕화학(계열회사)지분 매각
    의안2 : 주요주주와의 자기거래 한도 승인
    가결
    가결
    7(7) 3(3)
    2020-07-29 의안1 : 롯데 컨소시엄 연구단지 부동산 지분 매수
    보고1 : 2020년 상반기 경영실적 및 연간 전망
    보고2 : 내부회계관리규칙 및 관리표준 개정
    가결
    -
    -
    7(7) 3(3)
    2020-09-23 의안1 : 식의약 생산라인 증설 투자
    의안2 : 스카이스크래퍼 롱텀 스트래티직 펀드 투자
    보고1 : 2020년 투자 실적 및 전망
    보고2 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영현황 보고
    가결
    가결
    -
    -
    7(7) 3(3)
    2020-11-04 보고1 : 2020년 3분기 경영실적 및 연간 전망 - 7(7) 3(3)
    2020-11-26 보고1 : 임원 직제개편 보고
    보고2 : 임원 승진, 퇴임 및 이동사항 보고
    -
    -
    6(7) 3(3)
    2020-12-16 의안1 : 2021년 경영계획 수립
    의안2 : 2021년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    의안3 : 이사회 운영규칙 개정
    의안4 : 임원 보수규정 개정
    가결
    가결
    가결
    가결
    6(6) 3(3)
    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2020-01-14 의안1 : 조직 변경의 건
    의안2 : ‘희망 2020 나눔캠페인‘ 성금 기부
    가결
    가결
    2(2) -
    2020-02-13 의안1 : 유럽법인 차입 시 지급보증 제공 가결 2(2) -
    2020-02-21 의안1 : 스포츠대회 광고 협찬 가결 2(2) -
    2020-03-05 의안1 : 우리 · 신한은행 여신한도 재약정 가결 2(2) -
    2020-04-03 의안1 : 기부금 출연 가결 3(3) -
    2020-06-16 의안1 : 그린소재 대기배출시설 개선 투자 변경 가결 3(3) -
    2020-08-12 의안1 : 하나ㆍ국민은행 여신한도 재약정
    의안2 : SMP 경매 참여의 건
    가결
    가결
    3(3) -
    2020-12-09 의안1 : 조직 변경의 건 가결 2(2) -
    - 감사위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2020-02-10 보고1 : 제56기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
    보고2 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2020-02-27 보고1 : 2019년 사업연도 기말 회계감사 결과 보고의 건
    보고2 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    보고3 : 2019년 감사 실적 및 2020년 계획 보고의 건
    의안1 : 2019년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인
    의안2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인
    의안3 : 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인
    -
    -
    -
    가결
    가결
    가결
    3(3) 3(3)
    2020-04-29 보고1 : 2020년 내부회계관리 연간운영계획 보고의 건
    보고2 : 내부회계관리규칙 및 관리표준 개정의 건
    보고3 : 제57기 1분기 재무제표 및 분기보고서 검토결과 보고의 건
    -
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2020-07-29 보고1 : 제57기 2분기 재무제표 및 반기 검토 결과 보고의 건
    보고2 : 내부회계관리제도 프로젝트 결과 보고의 건
    보고3 : 2020년 내부회계 설계평가 중간 보고의 건
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2020-11-04 의안1 : 감사업무 내부규정 제정의 건
    보고1 : 제57기 3분기 재무제표 및 분기보고서 검토결과 보고의 건
    보고2 : 내부회계 설계평가 결과 및 운영실태 평가 실시의 건
    가결
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2020-11-12 보고1 : 외부감사인의 비감사용역 수행의 건 - 3(3) 3(3)
    2020-12-16 의안1 : 감사보수, 감사시간, 인력문서화 사항
    보고1 : 내부회계관리자 선임
    가결
    -
    3(3) 3(3)
    - 투명경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2020-06-25 의안1 : 위원장 선임
    의안2 : 특수관계인과의 주식 양도거래
    가결
    가결
    4(4) 3(3)
    - 보상위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2020-02-27 의안1 : 주주총회 제출용 제57기 이사보수한도 승인의 건 가결 3(3) 2(2)
    2020-04-29 의안1 : 보상위원회 위원장 선임의 건
    보고1 : 사내이사 급여 한시적 삭감 지급 보고
    가결
    -
    4(4) 3(3)
  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2019-01-24 의안1 : 제55기(2018사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
    의안2 : 기부금 출연
    가결
    가결
    4(5) 2(2)
    2019-02-28 의안1 : 제55기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    의안2 : 대표이사 경영성과급 지급
    의안3 : 준법지원인 선임
    보고1 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
    보고2 : 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가보고
    보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영결과 보고
    가결
    가결
    가결
    -
    -
    -
    4(5) 2(2)
    2019-03-25 의안1 : 대표이사 선임
    의안2 : 이사 업무 위촉
    의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임
    의안4 : 내부회계관리규칙 개정
    의안5 : 감사위원회 설치
    의안6 : 제56기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    7(7) 3(3)
    2019-04-26 의안1 : 메셀로스 G라인 증설 투자
    의안2 : 2019년도 임원 보수한도 승인
    보고1 : 2019년 1분기 경영실적 및 상반기 전망
    가결
    가결
    -
    7(7) 3(3)
    2019-07-25 의안1 : 애니코트 증설 투자
    의안2 : 내부거래위원회 명칭 변경 및 운영규칙 개정
    보고1 : 2019년 상반기 경영실적 및 연간 전망
    가결
    가결
    -
    7(7) 3(3)
    2019-10-24 보고1 : 2019년 3분기 경영실적 및 연간 전망 - 7(7) 3(3)
    2019-12-19 의안1 : 2020년 경영계획 수립
    의안2 : 2020년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    의안3 : 대표이사 선임
    보고1 : 임원 승진 및 퇴임사항 보고
    가결
    가결
    가결
    -
    6(7) 3(3)
    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2019-01-10 의안1. 조직 개편의 건 가결 2(2) -
    2019-01-29 의안1 : 지역사회 성금 기부의 건 가결 2(2) -
    2019-02-20 의안1 : 유럽법인 차입 시 지급보증 제공
    의안2 : 스포츠대회 광고협찬
    가결
    가결
    2(2) -
    2019-05-14 의안1 : 유기물 소각로 신설 투자
    의안2 : ECH1 공장 MVR 신설 투자
    의안3 : 기부금 출연
    가결
    가결
    가결
    3(3) -
    2019-10-29 의안1 : 농어촌상생협력기금 출연 가결 3(3) -
    2019-12-26 의안1 : 그린소재 대기배출시설 개선 가결 3(3) -
    - 감사위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2019-04-26 의안1 : 감사위원회 위원장 선출 및 직무대행 순서의 건
    보고1 : 감사위원회 운영계획 및 운영규정 보고
    보고2 : 2019년 1분기 검토결과 보고
    보고3 : 내부회계관리제도 소개
    가결
    -
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2019-07-25 보고1 : 제56기 반기 재무제표 및 반기보고서 보고
    보고2 : 핵심감사제 소개 및 운영계획 보고
    보고3 : 내부회계관리제도 프로세스 개선계획 보고
    보고4 : 내부감사부서 업무 보고
    -
    -
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2019-10-24 보고1 : 제56기 3분기 재무제표 및 분기보고서 보고
    보고2 : 지정감사제 진행현황 보고
    보고3 : 경영자인증 평가과정 보고
    -
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2019-11-21 보고1 : 감사인과의 감사 계약 진행 경과 및 감사 계획
    보고2 : 핵심감사제(KAM)의 핵심감사항목 정리
    보고3 : 내부회계관리제도 프로젝트 진행 경과
    -
    -
    -
    3(3) 3(3)
    2019-12-19 의안1 : 감사계약 관련 사항 승인
    보고1 : 중간감사 결과 보고
    가결
    -
    3(3) 3(3)
    - 투명경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    - - - - -
    - 보상위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2019-02-28 의안1. 보상위원회 위원장 선임
    의안2. 주주총회 제출용 제56기 이사보수한도 승인
    가결
    가결
    3(3) 3(3)
  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2018-01-10 보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고 - 5(5) 2(2)
    2018-01-25 의안1. 제54기(2017 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
    의안2. 기부금 출연
    가결
    가결
    4(5) 2(2)
    2018-02-26 의안1. 제54기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    의안2. 대표이사 경영성과급 지급
    보고1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    보고2. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
    보고3. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고
    가결
    가결
    -
    -
    -
    4(5) 2(2)
    2018-03-22 의안1. 이사 업무 위촉
    의안2. 이사회 내 위원회 위원 선임
    의안3. 제55기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    의안4. 2018년도 임원 보수한도 승인
    의안5. 공정거래 자율준수관리자 임명
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    4(4) 1(1)
    2018-04-20 의안1. 미주사무소 설립
    보고1. 2018년 1분기 경영실적 및 상반기 전망
    가결
    -
    5(5) 2(2)
    2018-07-26 의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
    의안2. 특수관계인과의 퇴직연금 거래
    보고1. 2018년 상반기 경영실적 및 연간 전망
    가결
    가결
    -
    5(5) 2(2)
    2018-10-25 보고1. 2018년 3분기 경영실적 및 연간 전망 - 5(5) 2(2)
    2018-12-19 의안1. 2019년 경영계획 수립
    의안2. 2019년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고
    가결
    가결
    -
    5(5) 2(2)
    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2018-01-30 의안1. 조직 개편의 건 가결 2(2) -
    2018-02-13 의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공
    의안2. 기부금 출연
    가결
    가결
    2(2) -
    2018-03-23 의안1. 스포츠대회 광고협찬 가결 2(2) -
    2018-05-30 의안1. 롯데스타트업펀드 1호 투자의 건 가결 2(2) -
    2018-08-17 의안1. 기업 이미지 광고
    의안2. 전시회 협찬
    가결
    가결
    2(2) -
    2018-12-26 의안1. '희망 2019 나눔캠페인' 성금 기부 가결 2(2) -
    - 내부거래위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2018-07-26 의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입 가결 3(3) 2(2)
    - 보상위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2018-02-26 의안1. 주주총회 제출용 제55기 이사보수한도 승인의 건 가결 3(3) 2(2)
  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (참석률)
    변동걸(100%) 박석환(100%)
    2017-02-09 의안1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성
    2017-02-21 의안1. 제53기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    보고1. 임원직급조정 결과 보고
    보고2. 임원 승진 및 퇴임사항 보고
    보고3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    보고4. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
    보고5. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고
    가결
    -
    -
    -
    -
    -
    찬성
    -
    -
    -
    -
    -
    찬성
    -
    -
    -
    -
    -
    2017-03-24 의안1. 대표이사 선임
    의안2. 이사업무 위촉
    의안3. 경영위원회 위원 선임
    의안4. 제 54 기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    의안5. 임원보수규정 신설
    의안6. 2017년 임원 보수한도 승인
    의안7. 임원퇴직위로금 지급규정 변경
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    2017-04-28 의안1. HEC 증설
    의안2. 회사채 차환 발행
    의안3. 에스엔폴 자금 대여
    의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
    의안5. 유럽법인에 대한 단독 서명권 행사
    보고1. 2017년 1분기 경영실적 및 상반기 전망
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    2017-07-27 의안1. 생분해수지 사업 매각
    의안2. 롯데비피화학-아세아아세틸스 합병 승인
    의안3. 특수관계인과의 퇴직연금 거래
    의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
    의안5. 공정거래자율준수 관리자 임명
    보고1. 2017년 상반기 경영실적 및 연간 전망
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    2017-09-29 의안1. 브랜드 사용 승인의 건
    의안2. 브랜드 사용계약 체결의 건
    의안3. 경영자문 및 경영지원 용역 계약 체결의 건
    가결
    가결
    가결
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    2017-10-27 의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
    보고1. 2017년 3분기 경영실적 및 연간 전망
    보고2. 생분해수지 매각 진행 경과 보고
    보고3. SMP 회생절차 경과 보고
    가결
    -
    -
    -
    찬성
    -
    -
    -
    찬성
    -
    -
    -
    2017-12-21 의안1. 2018년 경영계획 수립
    의안2. 2018년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    보고1. 에스엔폴 매각 결과
    보고2. SMP 파산절차 경과
    가결
    가결
    -
    -
    찬성
    찬성
    -
    -
    찬성
    찬성
    -
    -
    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부
    2017-02-22 의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공의 건
    의안2. 신한은행 여신한도 재약정
    가결
    가결
    2017-03-24 의안1. 전사 조직개편
    의안2. 우리은행 여신한도 재약정
    가결
    가결
    2017-08-17 의안1. KEB하나, 국민은행 여신한도 재약정 가결
    2017-11-15 의안1. 그린소재 믹싱 공정 운영 개선 투자 가결
    2017-12-26 의안1. '희망 2018 나눔캠페인' 성금 기부 가결
    - 내부거래위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    변동걸 박석환 정경문
    2017-07-27 의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입 가결 찬성 찬성 찬성
    2017-09-29 의안1. 특수관계인과의 브랜드사용 계약 가결 찬성 찬성 찬성
TOP