투자정보
경영정보
이사회 활동
이사회 및 위원회 주요 활동내역
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- 이사회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2019-01-24 의안1 : 제55기(2018사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
의안2 : 기부금 출연가결
가결4(5) 2(2) 2019-02-28 의안1 : 제55기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
의안2 : 대표이사 경영성과급 지급
의안3 : 준법지원인 선임
보고1 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고2 : 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가보고
보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영결과 보고가결
가결
가결
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4(5) 2(2) 2019-03-25 의안1 : 대표이사 선임
의안2 : 이사 업무 위촉
의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임
의안4 : 내부회계관리규칙 개정
의안5 : 감사위원회 설치
의안6 : 제56기 이사보수한도 집행에 대한 승인가결
가결
가결
가결
가결
가결7(7) 3(3) 2019-04-26 의안1 : 메셀로스 G라인 증설 투자
의안2 : 2019년도 임원 보수한도 승인
보고1 : 2019년 1분기 경영실적 및 상반기 전망가결
가결
-7(7) 3(3) 2019-07-25 의안1 : 애니코트 증설 투자
의안2 : 내부거래위원회 명칭 변경 및 운영규칙 개정
보고1 : 2019년 상반기 경영실적 및 연간 전망가결
가결
-7(7) 3(3) - 경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2019-01-10 의안1. 조직 개편의 건 가결 2(2) - 2019-01-29 의안1 : 지역사회 성금 기부의 건 가결 2(2) - 2019-02-20 의안1 : 유럽법인 차입 시 지급보증 제공
의안2 : 스포츠대회 광고협찬가결
가결2(2) - 2019-05-14 의안1 : 유기물 소각로 신설 투자
의안2 : ECH1 공장 MVR 신설 투자
의안3 : 기부금 출연가결
가결
가결3(3) - - 감사위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2019-04-26 의안1 : 감사위원회 위원장 선출 및 직무대행 순서의 건
보고1 : 감사위원회 운영계획 및 운영규정 보고
보고2 : 2019년 1분기 검토결과 보고
보고3 : 내부회계관리제도 소개가결 3(3) 3(3) 2019-07-25 보고1 : 제56기 반기 재무제표 및 반기보고서 보고
보고2 : 핵심감사제 소개 및 운영계획 보고
보고3 : 내부회계관리제도 프로세스 개선계획 보고
보고4 : 내부감사부서 업무 보고가결 3(3) 3(3) - 투명경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)- - - - - - 보상위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2019-02-28 의안1. 보상위원회 위원장 선임
의안2. 주주총회 제출용 제56기 이사보수한도 승인가결
가결3(3) 3(3) -
- 이사회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2018-01-10 보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고 - 5(5) 2(2) 2018-01-25 의안1. 제54기(2017 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
의안2. 기부금 출연가결
가결4(5) 2(2) 2018-02-26 의안1. 제54기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
의안2. 대표이사 경영성과급 지급
보고1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고2. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
보고3. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고가결
가결
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-4(5) 2(2) 2018-03-22 의안1. 이사 업무 위촉
의안2. 이사회 내 위원회 위원 선임
의안3. 제55기 이사보수한도 집행에 대한 승인
의안4. 2018년도 임원 보수한도 승인
의안5. 공정거래 자율준수관리자 임명가결
가결
가결
가결
가결4(4) 1(1) 2018-04-20 의안1. 미주사무소 설립
보고1. 2018년 1분기 경영실적 및 상반기 전망가결
-5(5) 2(2) 2018-07-26 의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
의안2. 특수관계인과의 퇴직연금 거래
보고1. 2018년 상반기 경영실적 및 연간 전망가결
가결
-5(5) 2(2) 2018-10-25 보고1. 2018년 3분기 경영실적 및 연간 전망 - 5(5) 2(2) 2018-12-19 의안1. 2019년 경영계획 수립
의안2. 2019년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고가결
가결
-5(5) 2(2) - 경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2018-01-30 의안1. 조직 개편의 건 가결 2(2) - 2018-02-13 의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공
의안2. 기부금 출연가결
가결2(2) - 2018-03-23 의안1. 스포츠대회 광고협찬 가결 2(2) - 2018-05-30 의안1. 롯데스타트업펀드 1호 투자의 건 가결 2(2) - 2018-08-17 의안1. 기업 이미지 광고
의안2. 전시회 협찬가결
가결2(2) - 2018-12-26 의안1. '희망 2019 나눔캠페인' 성금 기부 가결 2(2) - - 내부거래위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2018-07-26 의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입 가결 3(3) 2(2) - 보상위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2018-02-26 의안1. 주주총회 제출용 제55기 이사보수한도 승인의 건 가결 3(3) 2(2) -
- 이사회
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (참석률) 변동걸(100%) 박석환(100%) 2017-02-09 의안1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성 2017-02-21 의안1. 제53기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
보고1. 임원직급조정 결과 보고
보고2. 임원 승진 및 퇴임사항 보고
보고3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고4. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
보고5. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고가결
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-2017-03-24 의안1. 대표이사 선임
의안2. 이사업무 위촉
의안3. 경영위원회 위원 선임
의안4. 제 54 기 이사보수한도 집행에 대한 승인
의안5. 임원보수규정 신설
의안6. 2017년 임원 보수한도 승인
의안7. 임원퇴직위로금 지급규정 변경가결
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찬성2017-04-28 의안1. HEC 증설
의안2. 회사채 차환 발행
의안3. 에스엔폴 자금 대여
의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
의안5. 유럽법인에 대한 단독 서명권 행사
보고1. 2017년 1분기 경영실적 및 상반기 전망가결
가결
가결
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-2017-07-27 의안1. 생분해수지 사업 매각
의안2. 롯데비피화학-아세아아세틸스 합병 승인
의안3. 특수관계인과의 퇴직연금 거래
의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
의안5. 공정거래자율준수 관리자 임명
보고1. 2017년 상반기 경영실적 및 연간 전망가결
가결
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-2017-09-29 의안1. 브랜드 사용 승인의 건
의안2. 브랜드 사용계약 체결의 건
의안3. 경영자문 및 경영지원 용역 계약 체결의 건가결
가결
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찬성2017-10-27 의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
보고1. 2017년 3분기 경영실적 및 연간 전망
보고2. 생분해수지 매각 진행 경과 보고
보고3. SMP 회생절차 경과 보고가결
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-2017-12-21 의안1. 2018년 경영계획 수립
의안2. 2018년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
보고1. 에스엔폴 매각 결과
보고2. SMP 파산절차 경과가결
가결
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-- 경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 2017-02-22 의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공의 건
의안2. 신한은행 여신한도 재약정가결
가결2017-03-24 의안1. 전사 조직개편
의안2. 우리은행 여신한도 재약정가결
가결2017-08-17 의안1. KEB하나, 국민은행 여신한도 재약정 가결 2017-11-15 의안1. 그린소재 믹싱 공정 운영 개선 투자 가결 2017-12-26 의안1. '희망 2018 나눔캠페인' 성금 기부 가결 - 내부거래위원회
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 변동걸 박석환 정경문 2017-07-27 의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입 가결 찬성 찬성 찬성 2017-09-29 의안1. 특수관계인과의 브랜드사용 계약 가결 찬성 찬성 찬성 -
- 이사회
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (참석률) 변동걸(100%) 이규철(100%) 2016-01-15 의안1.제52기(2015년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
의안2.대규모 내부거래 승인
보고1.2016년 경영계획 수립현황가결
가결
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-2016-02-05 의안1.제52기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
의안2.새출발 격려금 지급
의안3.퇴직연금 추가 불입
의안4.SMP 유상증자 참여
보고1.2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고2.내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가보고
보고3.준법통제기준 준수여부 점검결과 보고가결
가결
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-개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (참석률) 변동걸(100%) 박석환(100%) 2016-02-29 의안1.대표이사 선임
의안2.이사업부 위촉
의안3.이사회내 위원회 위원 선임
의안4.제53기 이사보수한도 집행에 대한 승인
의안5.2016년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
의안6.준법지원인 선임
의안7.지속근로 격려금 지급가결
가결
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찬성2016-04-28 의안1.에스엔폴 자금대여
의안2.유럽법인 이전
의안3.이사의 동종타사 겸임
보고1.2016년 1분기 경영실적 및 상반기 추정가결
가결
가결
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-2016-07-21 의안1.특수관계인과의 퇴직연금 계약
의안2.이사회 운영규칙 변경
보고1.2016년 상반기 경영실적 및 연간전망가결
가결
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찬성
-2016-10-26 의안1.2016년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
보고1.2016년 3분기 경영실적 및 연간전망가결
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-2016-12-19 의안1.2017년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
보고1.2017년 경영계획 수립현황가결
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-※ 사외이사 변경 : 이규철 → 박석환
- 경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 2016-01-28 1.장기성과인센티브 제도폐지 및 정산지급 가결 2016-02-19 1.유럽법인 대출연장 時 지급보증 제공 가결 2016-04-01 1.조직개편의 건 가결 2016-10-17 1.IT 시스템 통합 구축 가결 - 보상위원회
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 변동걸 이규철 2016-02-05 1.주주총회 제출용 제53기 이사보수한도 승인 가결 찬성 찬성 - 내부거래위원회
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 변동걸 이규철 2016-01-15 의안1.'16년 1분기 대규모 내부거래
보고1.'15년 4분기 대규모 내부거래 실적가결
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-2016-02-05 의안1.퇴직연금 추가 불입 가결 찬성 찬성 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 변동걸 박석환 2016-04-28 의안1.에스엔폴 자금대여
보고1.'16년 1분기 대규모 내부거래 실적가결
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-2016-07-21 의안1.특수관계인과의 퇴직연금 계약 가결 찬성 찬성 ※ 사외이사 변경 : 이규철 → 박석환