투자정보
경영정보
이사회 활동
이사회 및 위원회 주요 활동내역
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- 이사회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2022-02-03 의안1 : 제58기(2021사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
의안2 : 사외이사후보추천위원회 설치
의안3 : 이사회 운영규정 개정
보고1 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고가결
가결
가결
-5(5) 3(3) 2022-02-24 의안1 : 제58기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
의안2 : 기부금 출연
의안3 : 준법지원인 선임
의안4 : 임원 보수규정 개정
보고1 : 2021년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고
보고2 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고
보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영현황 보고가결
가결
가결
가결
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-5(5) 3(3) 2022-03-18 의안1 : 대표이사 선임
의안2 : 이사 업무 위촉
의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임
의안4 : 제59기 이사보수한도 집행에 대한 승인
의안5 : 2022년도 임원 보수한도 승인가결
가결
가결
가결
가결6(7) 3(4) - 경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2022-01-10 의안1 : '희망 2022 나눔캠페인' 성금 기부 가결 2(2) - 2022-02-14 의안1 : 유럽법인 대출 시 지급보증 제공 가결 2(2) - 2022-03-11 의안1 : 스포츠대회 광고협찬 가결 2(2) - 2022-03-25 의안1 : 기부금 출연 가결 3(3) - - 감사위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2022-02-03 보고1 : 2021년 기말 회계감사 결과
보고2 : 제58기 재무제표 및 영업보고서
보고3 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태
보고4 : 자금관리 현황 점검 결과-
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-3(3) 3(3) 2022-02-24 보고1 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고2 : 2022년 내부회계관리 운영계획 보고의 건
의안1 : 제58기 주주총회 의안 및 서류 검토의 건
의안2 : 2021년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인
의안3 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인
의안4 : 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인-
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가결
가결
가결
가결3(3) 3(3) - 보상위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2022-02-24 의안1 : 임원 보수규정 개정
의안2 : 주주총회 제출용 제59기 이사보수한도 승인의 건가결
가결4(4) 3(3) 2022-03-18 의안1 : 보상위원회 위원장 선임
의안2 : 등기이사 개별 보수 결정가결
가결3(3) 2(2) - 사외이사후보추천위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2022-02-24 의안1 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임
의안2 : 사외이사 후보 추천가결
가결3(3) 2(2) - ESG위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2022-02-24 보고1 : ESG추진 전략 보고 - 5(5) 3(3) -
- 이사회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2021-02-04 의안1 : 제57기(2020사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
보고1 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고가결
-6(6) 3(3) 2021-02-25 의안1 : 제57기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
의안2 : 기부금 출연
보고1 : 2020년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고
보고2 : 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영현황 보고
보고4 : ‘롯데케미칼 이노베이션 펀드 2호‘ 투자의 건가결
가결
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-6(6) 3(3) 2021-03-19 의안1 : 이사 업무 위촉
의안2 : 이사회 내 위원회 위원 선임
의안3 : 제58기 이사보수한도 집행에 대한 승인
의안4 : 2021년도 임원 보수한도 승인
의안5 : 2021년도 안전보건계획 승인가결
가결
가결
가결
가결7(7) 3(3) 2021-04-28 보고1 : 2021년 1분기 경영실적 및 상반기 전망 - 7(7) 3(3) 2021-07-29 의안1 : ESG위원회 설치
의안2 : 이사회 운영규정 개정
의안3 : 준법통제기준 개정
보고1 : 2021년 2분기 경영실적 및 연간 전망
보고2 : ESG경영 추진계획 및 경과가결
가결
가결
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-7(7) 3(3) 2021-10-21 의안1 : 헤셀로스 3공장 위탁생산 계약 가결 7(7) 3(3) 2021-11-25 의안1 : 대표이사 선임
보고1 : 임원 승진, 퇴임 및 이동사항 보고
보고2 : 그룹 경영관리 체계 개편 보고가결
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-6(7) 3(3) 2021-12-16 의안1 : 2022년 경영계획 수립
의안2 : 2022년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
의안3 : 브랜드 사용 계약 체결
의안4 : 2022년 안전보건계획(안) 승인
의안5 : 부산사무소 설치
보고1 : 전사 조직 변경의 건가결
가결
가결
가결
가결
-5(5) 3(3) - 경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2021-01-19 의안1 : ‘희망 2021 나눔캠페인’ 성금 기부
의안2 : 주식매수선택권운영규칙 개정가결
가결2(2) - 2021-02-18 의안1 : 유럽법인 대출시 지급보증 제공
의안2 : ‘롯데케미칼 이노베이션 펀드 2호‘ 투자의 건가결
가결2(2) - 2021-03-29 의안1 : 기부금 출연
의안2 : 스포츠대회 광고 협찬가결
가결3(3) - 2021-05-28 의안1 : 스포츠대회 광고 협찬 가결 3(3) - 2021-12-07 의안1 : 국민은행 여신한도 재약정 가결 2(2) - 2021-12-15 의안1 : 조직 변경의 건 가결 2(2) - - 감사위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2021-01-13 보고1 : 중간감사 결과 보고의 건
보고2 : 내부회계운영실태 중간점검 결과 및 향후 계획-
-3(3) 3(3) 2021-02-04 보고1 : 제57기 재무제표 및 영업보고서
보고2 : 2020년 기말 회계감사 결과
보고3 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태-
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-3(3) 3(3) 2021-02-25 보고1 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고2 : 2020년 내부감사 실적 및 2021년 계획 보고의 건
의안1 : 제57기 주주총회 의안 및 서류 검토의 건
의안2 : 2020년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인
의안3 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인
의안4 : 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인-
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가결
가결
가결
가결3(3) 3(3) 2021-04-28 의안1 : ’20년 감사보수, 시간, 인력에 대한 사후평가
보고1 : 2021년 내부회계관리 연간 운영계획
보고2 : 제58기 1분기 재무제표 및 분기보고서 검토 결과가결
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-3(3) 3(3) 2021-07-29 보고1 : 2021년 내부회계 설계평가 중간 결과
보고2 : 제58기 2분기 재무제표 및 분기보고서 검토 결과-
-3(3) 3(3) 2021-10-28 보고1 : 3분기 재무제표 증감 분석
보고2 : 2021년 3분기 검토 결과
보고3 : 신규사업 운영에 대한 내부통제계획
보고4 : 내부회계관리 점검 실적 및 계획-
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-3(3) 3(3) 2021-12-16 보고1 : 내부회계관리 중간 감사 결과
보고2 : 내부회계관리자 선임
보고3 : 내부회계관리 운영 평가 결과
보고4 : 내부회계관리 운영실태 점검 계획-
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-3(3) 3(3) - 투명경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2021-12-16 의안1 : 브랜드 사용 계약 체결 가결 4(4) 3(3) - 보상위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2021-02-04 의안1 : 등기 이사 경영성과급 지급의 건 가결 3(3) 3(3) 2021-02-25 의안1 : 주주총회 제출용 제58기 이사보수한도 승인의 건 가결 3(3) 3(3) 2021-03-19 의안1 : 등기이사 개별 보수 결정 가결 4(4) 3(3) - ESG위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2021-10-21 의안1 : 위원장 선임
보고1 : 그린 수소-암모니아 사업 추진현황가결
-5(5) 3(3) -
- 이사회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2020-02-10 의안1 : 제56기(2019사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
의안2 : 기부금 출연
보고1 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고가결
가결
-6(6) 3(3) 2020-02-27 의안1 : 임원퇴직위로금지급규정 개정
의안2 : 제56기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
의안3 : 대표이사 경영성과급 지급
의안4 : 보상위원회운영규칙 개정
보고1 : 2019년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고
보고2 : 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영결과 보고가결
가결
가결
가결
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-6(6) 3(3) 2020-03-24 의안1 : 대표이사 선임
의안2 : 이사 업무 위촉
의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임
의안4 : 제57기 이사보수한도 집행에 대한 승인
의안5 : 2020년도 임원 보수한도 승인가결
가결
가결
가결
가결7(7) 3(3) 2020-04-29 보고1 : 2020년 1분기 경영실적 및 상반기 전망
보고2 : 사내이사 급여 한시적 삭감 지급 보고
보고3 : 내부회계관리규칙 및 관리표준 개정-
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-7(7) 3(3) 2020-06-25 의안1 : 한덕화학(계열회사)지분 매각
의안2 : 주요주주와의 자기거래 한도 승인가결
가결7(7) 3(3) 2020-07-29 의안1 : 롯데 컨소시엄 연구단지 부동산 지분 매수
보고1 : 2020년 상반기 경영실적 및 연간 전망
보고2 : 내부회계관리규칙 및 관리표준 개정가결
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-7(7) 3(3) 2020-09-23 의안1 : 식의약 생산라인 증설 투자
의안2 : 스카이스크래퍼 롱텀 스트래티직 펀드 투자
보고1 : 2020년 투자 실적 및 전망
보고2 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영현황 보고가결
가결
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-7(7) 3(3) 2020-11-04 보고1 : 2020년 3분기 경영실적 및 연간 전망 - 7(7) 3(3) 2020-11-26 보고1 : 임원 직제개편 보고
보고2 : 임원 승진, 퇴임 및 이동사항 보고-
-6(7) 3(3) 2020-12-16 의안1 : 2021년 경영계획 수립
의안2 : 2021년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
의안3 : 이사회 운영규칙 개정
의안4 : 임원 보수규정 개정가결
가결
가결
가결6(6) 3(3) - 경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2020-01-14 의안1 : 조직 변경의 건
의안2 : ‘희망 2020 나눔캠페인‘ 성금 기부가결
가결2(2) - 2020-02-13 의안1 : 유럽법인 차입 시 지급보증 제공 가결 2(2) - 2020-02-21 의안1 : 스포츠대회 광고 협찬 가결 2(2) - 2020-03-05 의안1 : 우리 · 신한은행 여신한도 재약정 가결 2(2) - 2020-04-03 의안1 : 기부금 출연 가결 3(3) - 2020-06-16 의안1 : 그린소재 대기배출시설 개선 투자 변경 가결 3(3) - 2020-08-12 의안1 : 하나ㆍ국민은행 여신한도 재약정
의안2 : SMP 경매 참여의 건가결
가결3(3) - 2020-12-09 의안1 : 조직 변경의 건 가결 2(2) - - 감사위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2020-02-10 보고1 : 제56기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고2 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건-
-3(3) 3(3) 2020-02-27 보고1 : 2019년 사업연도 기말 회계감사 결과 보고의 건
보고2 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고3 : 2019년 감사 실적 및 2020년 계획 보고의 건
의안1 : 2019년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인
의안2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인
의안3 : 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인-
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가결
가결
가결3(3) 3(3) 2020-04-29 보고1 : 2020년 내부회계관리 연간운영계획 보고의 건
보고2 : 내부회계관리규칙 및 관리표준 개정의 건
보고3 : 제57기 1분기 재무제표 및 분기보고서 검토결과 보고의 건-
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-3(3) 3(3) 2020-07-29 보고1 : 제57기 2분기 재무제표 및 반기 검토 결과 보고의 건
보고2 : 내부회계관리제도 프로젝트 결과 보고의 건
보고3 : 2020년 내부회계 설계평가 중간 보고의 건-
-3(3) 3(3) 2020-11-04 의안1 : 감사업무 내부규정 제정의 건
보고1 : 제57기 3분기 재무제표 및 분기보고서 검토결과 보고의 건
보고2 : 내부회계 설계평가 결과 및 운영실태 평가 실시의 건가결
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-3(3) 3(3) 2020-11-12 보고1 : 외부감사인의 비감사용역 수행의 건 - 3(3) 3(3) 2020-12-16 의안1 : 감사보수, 감사시간, 인력문서화 사항
보고1 : 내부회계관리자 선임가결
-3(3) 3(3) - 투명경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2020-06-25 의안1 : 위원장 선임
의안2 : 특수관계인과의 주식 양도거래가결
가결4(4) 3(3) - 보상위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2020-02-27 의안1 : 주주총회 제출용 제57기 이사보수한도 승인의 건 가결 3(3) 2(2) 2020-04-29 의안1 : 보상위원회 위원장 선임의 건
보고1 : 사내이사 급여 한시적 삭감 지급 보고가결
-4(4) 3(3) -
- 이사회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2019-01-24 의안1 : 제55기(2018사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
의안2 : 기부금 출연가결
가결4(5) 2(2) 2019-02-28 의안1 : 제55기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
의안2 : 대표이사 경영성과급 지급
의안3 : 준법지원인 선임
보고1 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고2 : 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가보고
보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영결과 보고가결
가결
가결
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4(5) 2(2) 2019-03-25 의안1 : 대표이사 선임
의안2 : 이사 업무 위촉
의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임
의안4 : 내부회계관리규칙 개정
의안5 : 감사위원회 설치
의안6 : 제56기 이사보수한도 집행에 대한 승인가결
가결
가결
가결
가결
가결7(7) 3(3) 2019-04-26 의안1 : 메셀로스 G라인 증설 투자
의안2 : 2019년도 임원 보수한도 승인
보고1 : 2019년 1분기 경영실적 및 상반기 전망가결
가결
-7(7) 3(3) 2019-07-25 의안1 : 애니코트 증설 투자
의안2 : 내부거래위원회 명칭 변경 및 운영규칙 개정
보고1 : 2019년 상반기 경영실적 및 연간 전망가결
가결
-7(7) 3(3) 2019-10-24 보고1 : 2019년 3분기 경영실적 및 연간 전망 - 7(7) 3(3) 2019-12-19 의안1 : 2020년 경영계획 수립
의안2 : 2020년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
의안3 : 대표이사 선임
보고1 : 임원 승진 및 퇴임사항 보고가결
가결
가결
-6(7) 3(3) - 경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2019-01-10 의안1. 조직 개편의 건 가결 2(2) - 2019-01-29 의안1 : 지역사회 성금 기부의 건 가결 2(2) - 2019-02-20 의안1 : 유럽법인 차입 시 지급보증 제공
의안2 : 스포츠대회 광고협찬가결
가결2(2) - 2019-05-14 의안1 : 유기물 소각로 신설 투자
의안2 : ECH1 공장 MVR 신설 투자
의안3 : 기부금 출연가결
가결
가결3(3) - 2019-10-29 의안1 : 농어촌상생협력기금 출연 가결 3(3) - 2019-12-26 의안1 : 그린소재 대기배출시설 개선 가결 3(3) - - 감사위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2019-04-26 의안1 : 감사위원회 위원장 선출 및 직무대행 순서의 건
보고1 : 감사위원회 운영계획 및 운영규정 보고
보고2 : 2019년 1분기 검토결과 보고
보고3 : 내부회계관리제도 소개가결
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-3(3) 3(3) 2019-07-25 보고1 : 제56기 반기 재무제표 및 반기보고서 보고
보고2 : 핵심감사제 소개 및 운영계획 보고
보고3 : 내부회계관리제도 프로세스 개선계획 보고
보고4 : 내부감사부서 업무 보고-
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-3(3) 3(3) 2019-10-24 보고1 : 제56기 3분기 재무제표 및 분기보고서 보고
보고2 : 지정감사제 진행현황 보고
보고3 : 경영자인증 평가과정 보고-
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-3(3) 3(3) 2019-11-21 보고1 : 감사인과의 감사 계약 진행 경과 및 감사 계획
보고2 : 핵심감사제(KAM)의 핵심감사항목 정리
보고3 : 내부회계관리제도 프로젝트 진행 경과-
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-3(3) 3(3) 2019-12-19 의안1 : 감사계약 관련 사항 승인
보고1 : 중간감사 결과 보고가결
-3(3) 3(3) - 투명경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)- - - - - - 보상위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2019-02-28 의안1. 보상위원회 위원장 선임
의안2. 주주총회 제출용 제56기 이사보수한도 승인가결
가결3(3) 3(3) -
- 이사회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2018-01-10 보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고 - 5(5) 2(2) 2018-01-25 의안1. 제54기(2017 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
의안2. 기부금 출연가결
가결4(5) 2(2) 2018-02-26 의안1. 제54기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
의안2. 대표이사 경영성과급 지급
보고1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고2. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
보고3. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고가결
가결
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-4(5) 2(2) 2018-03-22 의안1. 이사 업무 위촉
의안2. 이사회 내 위원회 위원 선임
의안3. 제55기 이사보수한도 집행에 대한 승인
의안4. 2018년도 임원 보수한도 승인
의안5. 공정거래 자율준수관리자 임명가결
가결
가결
가결
가결4(4) 1(1) 2018-04-20 의안1. 미주사무소 설립
보고1. 2018년 1분기 경영실적 및 상반기 전망가결
-5(5) 2(2) 2018-07-26 의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
의안2. 특수관계인과의 퇴직연금 거래
보고1. 2018년 상반기 경영실적 및 연간 전망가결
가결
-5(5) 2(2) 2018-10-25 보고1. 2018년 3분기 경영실적 및 연간 전망 - 5(5) 2(2) 2018-12-19 의안1. 2019년 경영계획 수립
의안2. 2019년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고가결
가결
-5(5) 2(2) - 경영위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2018-01-30 의안1. 조직 개편의 건 가결 2(2) - 2018-02-13 의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공
의안2. 기부금 출연가결
가결2(2) - 2018-03-23 의안1. 스포츠대회 광고협찬 가결 2(2) - 2018-05-30 의안1. 롯데스타트업펀드 1호 투자의 건 가결 2(2) - 2018-08-17 의안1. 기업 이미지 광고
의안2. 전시회 협찬가결
가결2(2) - 2018-12-26 의안1. '희망 2019 나눔캠페인' 성금 기부 가결 2(2) - - 내부거래위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2018-07-26 의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입 가결 3(3) 2(2) - 보상위원회
개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
(정원)사외이사 참석
(정원)2018-02-26 의안1. 주주총회 제출용 제55기 이사보수한도 승인의 건 가결 3(3) 2(2)